陳宗元的部落格

全球三大虛擬貨幣交易所之一的Bitfinex，確定將洗錢防制、金融犯LED電視牆罪偵防團隊建制在台灣，最新聘任全球金融犯罪專家Peter Warrack為首席法遵長，近日來台布局人事，結合全球偵防，以及金融體系資安，以最高自律規範促成加密貨幣交易的正規化。

Bitfinex是虛擬貨幣市場最早上路的交易所，幾乎是比特幣、以太幣還「一毛不值」時就開始建LED字幕機制交易平台，且是該行業裡唯一與實體銀行富國銀行「打過仗」的平台，試圖在實名制上取得突破，此次聘任的首席法遵長Peter Warrack，在區塊鏈圈子裡大有來頭，代表Bitfinex正趨近合規的構想。

隨著類似的加密貨幣交易熱度的上升，愈來愈多技術開發者建制自己的平台，目前虛擬貨幣交易所的全球排名，BitMAX、OKEX、幣安網、火幣等已超越Bitfinex。Peter Warrack表示，Bitfinex是市場的先鋒者，因此要以「最高標準」作為產業的示範，力促進專業投資人和法人交易商均符合監管機關的法規要求。

由於加密貨幣曾被作為洗錢工具，警政偵防體系相當關注，Peter Warrack有軍事情報訓練、北愛爾蘭警察局高級警察偵探等背景，曾在加拿大蒙特利爾銀行協助洗錢防制等法遵，基於自己是加密貨幣愛好者而選擇加入Bitfinex。

Bitf新竹監視器inex台灣團隊表示，加密貨幣交易的實名制，從新交易戶的開戶身分驗證就要開始把關，百分之百人工查驗身分，銀行帳戶開戶再加上一道KYC，層層確認交易人及交易資料。